Финансовые операции без надлежащего контроля могут стать причиной серьезных социальных и экономических проблем. Установление строгого законодательства против действий, связанных с сокрытием источников капитала, является не только обязательным, но и крайне необходимым шагом для обеспечения прозрачности в финансовых потоках. Несмотря на принятые меры, в ряде случаев возникает стремление к узакониванию подобных практик. Это связано с тем, […]